Прокуратура Юго-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех дам. Они обвиняются в совершении банковских операций без лицензии.
Прокуратура утверждает, что с января 2015 года по октябрь 2018 года обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, основанную на ведении банковских счетов юридических лиц, осуществлении переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам и инкассации денежных средств.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемые, через 40 подконтрольных им юридических лиц, извлекли преступный доход на общую сумму более 23,5 млн рублей. Такова позиция обвинения.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд для рассмотрения по существу.
Свежие комментарии